이사회
-
ESG Factbook
Strategy
금호타이어는 이사회 정책을 수립하여 이사회 및 사외이사의 독립성, 다양성 및 전문성 가이드라인을 마련하고 있습니다. 당사는 이사회의 독립적인 의사결정 권한을 확보하고 견제와 균형을 토대로 효율적으로 경영 활동을 수행할 수 있도록 지원합니다.
🔗이사회 독립성·다양성·전문성 정책 🔗기업지배구조 보고서
이사회 독립성
금호타이어는 상법 및 당사의 이사회 독립성 가이드라인에 따라 사외이사의 결격 여부와 독립성 요건을 엄격하게 검토하고 사외이사후보추천위원회의 추천을 통해 선임 절차를 진행합니다.
이사회 다양성 및 전문성
금호타이어 이사회는 지식, 경험, 역량, 성별의 조화를 이루어 다양성을 충족하도록 구성하고자 노력하며, 합리적 의사결정이 이루어질 수 있도록 여러 분야의 경험 및 전문성을 갖춘 이사들을 선임하고 있습니다. 이사회 구성원은 재무, 회계, 법률, 기업경영, 언론 등 다양한 분야의 전문 경력을 보유하고 있을 뿐만 아니라, 중국 국적 2인 및 여성 이사 1인 등으로 구성되어 있습니다. 이사진은 이러한 다양성과 전문성을 바탕으로 이사회 산하 소위원회별 활동을 지원하고 있습니다.
Target
이사회 교육 및 평가
금호타이어는 이사회의 ESG 이해도 향상과 전문성 강화를 위해 이사회 구성원을 대상으로 2024년부터 연 2회씩 ESG경영 전반에 대한 교육을 실시할 계획입니다. 또한, 기업경영의 투명성과 효율성을 제고하고 운영을 개선하고자 이사회 평가를 진행할 계획입니다. 평가는 연 1회 이사회 이사들이 이사회 운영에 대한 자가 평가를 하는 방식으로 진행할 예정이며, 향후 위원회에 대한 평가로 확대할 계획입니다.
Performance
이사회 구성
금호타이어의 이사회는 2024년 3월 기준, 사내이사 1인, 기타비상무이사 2인, 사외이사 5인 등 총 8인으로 구성되어 있습니다. 이사회 독립성 보장을 위해 사외이사가 과반으로 구성되어 있으며 이사회 의장은 싱웨이코리아(금호타이어의 대주주)의 대주주인 더블스타그룹의 회장 차이용선(Chai Yong Sen)으로 대표이사(CEO)와 분리되어 있습니다. 이사회 산하 소위원회는 전략운영위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상평가위원회, ESG위원회를 포함하며 각 위원회의 위원들은 위원회 활동을 위한 적격성과 독립성을 확보하고 있습니다.
| 구분 | 추천인 | 선임조건 |
|---|---|---|
| 사내이사 | 이사회(주주총회) | ① 출석한 주주의 의결권의 과반수 |
| ② 발행주식총수의 4분의 1 이상 | ||
| 사외이사 | 사외이사후보추천위원회 | 참석 이사 전원 동의 |
사외이사후보추천위원회에서 사외이사 후보 추천 시 결격 요건 검토를 통해 타기업 겸직 중인 이사들을 확인하고 있으며, 상법 제34조 제5항에 의거하여 현행 법령의 제한기준*에 따라 사외이사에 대해 겸직을 허용하고 있습니다. 또한 상법 제542조에 따라 주주총회 소집통지 또는 공고를 하는 경우 사외이사 등의 활동내역 및 보수, 최대주주 등과의 거래내역 등을 투명하게 공개하고 있습니다.
* 현 행법령 제한기준 : 해당 상장회사 외의 2개 이상의 다른 회사의 이사 ,집행임원, 감사로 재임 중인자 (즉, 2개까지 겸직 허용)
이사회 구성
(2024년 5월 기준)
| 성명 | 구분 | 활동분야 | 임기 | 전문성 | 주요 경역 및 직책 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정일택 | 사내이사 (대표이사) | 이사회, 전략운영위원회, 보상평가위원회, ESG위원회 | 24.05.07 ~ ́'27.05.06 | 기업경영 | 현) 금호타이어 대표이사 |
| 차이용선 | 기타비상무이사(의장) | 이사회, 전략운영위원회 | 21.07.06 ~ ́24.07.05 | 기업경영 | 현) 더블스타그룹회장(동사장) 현) 하이얼㈜ 수출입회사부총경리 |
| 장쥔화 | 기타비상무이사 | 이사회, 사외이사후보추천위원회, 전략운영위원회, 보상평가위원회 | 21.07.06 ~ ́24.07.05 | 회계 | 현) 더블스타그룹 CEO 전) 더블스타그룹(유) 재무부 재무총감 |
| 김종길 | 사외이사 | 이사회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 | 21.07.06 ~ ́24.07.05 | 법률 | 현) 법무법인(유) 동인 변호사 |
| 최홍엽 | 사외이사 | 이사회. 사외이사후보추천위원회 | 21.07.06 ~ ́24.07.05 | 법률 | 현) 조선대 법학과 교수 |
| 구한서 | 사외이사 | 이사회, 보상평가위원회, 감사위원회, 전략운영위원회 | ́23.03.30 ~ ́26.03.29 | 기업경영 | 전) 동양생명보험 대표이사 |
| 김진영 | 사외이사 | 이사회, ESG위원회 | ́21.07.06 ~ ́24.07.05 | 경영/재무 | 전) 광남일보 대표이사 사장 |
| 송문선 | 사외이사 | 이사회, 감사위원회, ESG위원회 | ́22.03.30 ~ ́25.03.29 | 재무/회계 | 전) 경기남부도로 대표이사 전) 한국산업은행 부행장 |
이사회 역량평가 Matrix
| 구분 | 정일택 | 차이용선 | 장쥔화 | 김종길 | 최홍엽 | 구한서 | 김진영 | 송문선 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경영 | ● | ● | ● | ● | 50% | ||||
| 법 | ● | ● | 25% | ||||||
| 재무·회계 | ● | ● | ● | 37.5% | |||||
| ESG | ● | 12.5% | |||||||
| R&D | ● | 12.5% | |||||||
| 언론 | ● | 12.5% | |||||||
| 관련 산업 이력 | ● | ● | ● | 37.5% | |||||
| 리스크 관리 | ● | ● | ● | 37.5% | |||||
| 세일즈·마케팅 | ● | ● | 25% | ||||||
| 독립성 | ● | ● | ● | ● | ● | 62.5% | |||
| 성별 | 남 | 남 | 여 | 남 | 남 | 남 | 남 | 남 | 12.5% |
| 국적 | 대한민국 | 중국 | 중국 | 대한민국 | 대한민국 | 대한민국 | 대한민국 | 대한민국 | 25% |
이사회 운영
금호타이어는 이사회를 통해 경영의 주요한 의사결정을 심의·의결합니다. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 하며 결의에 관련하여 특별한 이해관계가 있는 사람은 의결권을 행사할 수 없습니다. 2023년 기준 금호타이어는 총 9회의 이사회를 개최하여 안건 심의 및 의결을 진행하였습니다.
| 구분 | 개최(회) | 안건(건) | 참석률(%) | 주요의결 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 이사회 | 9 | 27 | 95 | - ESG위원회 설치 및 이사회 규정 개정 - 천연고무 구매계약 체결 승인 - 사외이사 선임 승인 - 2023년 ESG 경영성과 |
이사회 보수
이사의 보수 한도는 주주총회 승인을 얻어 결정되고 있습니다. 등기이사의 경우 주주총회에서 보수가 결정되며 한도 내에서 보상평가위원회가 제정한 지급 규정에 따라 보수를 지급받습니다. 당사의 이사 보수는 이사회에서 적정수준으로 논의하였으며 주주총회에서 가결된 이사의 보수한도 내에서 지급하고 사업보고서 등을 통해 공개되고 있습니다.
위원회
감사위원회
감사위원회는 관련 법규 및 내규에 따라 회계 및 재무 전문역량을 갖춘 사외이사 3인으로 구성되어 조직 내부의 재무, 회계, 내부통제 등 감사활동을 실시합니다. 2023년에 감사위원회는 총 6회 개최하였으며 감사팀의 감사 사항, 분기별 결산실적 등을 검토하였습니다. 이 외에도 감사위원의 전문성 강화 및 업무 수행에 필요한 교육을 제공하기 위해 감사위원 대상 교육을 진행하였습니다.
감사위원회 구성현황
| 성명 | 사외이사 여부 | 회계·재무 전문역량 보유 | 참석률 |
|---|---|---|---|
| 송문선 (위원장) | ● | 금융회사, 정부기관 등에서 회계, 재무분야 업무 또는 감독분야 근무경력자 | 100%(5/5) |
| 김종길 | ● | 회계, 재무분야 경력자 | 100%(5/5) |
| 구한서 | ● | 상장회사 회계, 재무분야 근무경력자 | 100%(5/5) |
감사위원회 교육 현황
| 교육일자 | 교육실시주체 | 교육 대상 | 주요 교육 내용 |
|---|---|---|---|
| 2023.09.01 | 삼정회계법인 | 송문선 | 회계투명성 세미나 |
사외이사후보추천위원회
관련 법규와 회사 정관 및 이사회 규정에 의거하여 사외이사 후보의 적격성을 종합적으로 검토하여 사외이사 최종 후보를 추천합니다. 위원회는 독립성 유지를 위하여 과반 이상이 사외이사로 구성되어 있습니다.
전략운영위원회
전략운영위원회는 경영진의 주요 경영안건 및 전략을 검토하고 의사결정을 지원합니다. 경영, 재무 및 회계 등 여러 분야 전문가들로 구성되어 있어 경영 전략에 대해 다양한 관점으로 접근할 수 있도록 합니다.
보상평가위원회
조직 내 임직원의 공정한 평가·보상체계 수립, 주요 HR정책 논의 및 주요 임원진의 임면권에 대한 심의·가결을 담당합니다.
ESG위원회
당사는 2023년 이사회 산하에 ESG위원회를 신설하여 운영하고 있으며, ESG경영 안건을 심도있게 다루고 있습니다. 위원회는 총 3인으로 구성되어 있으며, 과반 이상을 사외이사로 구성하여 독립성을 보장하고 있습니다.
사외이사 대상 교육 실시
금호타이어는 사외이사를 대상으로 역할 효율화를 위한 교육을 실시하고 있습니다. 2023년 하반기에 두 차례에 걸쳐 지속가능성 보고서의 중요성, ESG 정보공시 이슈 및 공시 트렌드, 이사회 역할 및 책임, 회계 투명성에 대해 교육을 진행하였습니다.
| 교육일자 | 교육실시주체 | 교육 대상 | 주요 교육 내용 |
|---|---|---|---|
| 2023.08 | 삼정KPMG | 사외이사 5인 | 1. 지속가능성 보고서의 중요성 |
| 2. ESG 정보공시 이슈 및 공시 트렌드 | |||
| 3. 이사회 역할 및 책임 |
임원배상책임보험
금호타이어는 임원배상책임보험에 가입하여 임원이 직무를 수행하는 과정에서 부당행위나 태만, 실수 등으로 인해 발생하는 경제적 손해에 대한 법률상 배상책임 및 임원의 경영책임을 강화하고 있습니다.
내부회계관리시스템
금호타이어의 대표이사 및 내부회계관리자는 내부회계관리제도의 운영 실태 및 결과를 평가하고 그 결과를 감사위원회, 이사회 및 주주총회에 보고하고 있습니다. 당사는 전사수준통제(ELC), 업무수준통제(PLC) 및 전산일반통제(ITGC)로 통제유형을 구분하여 관리하고 있으며, 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 따라 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. 2023년부터 연결 내부회계관리제도가 시행됨에 따라 해외 10개 법인(중국 소재 법인 4개 포함) 또한 현지 통제 환경들을 고려하여 내부회계관리제도를 구축 및 운영하고 있습니다.
외부감사인 선정 프로세스
당사는 주식회사 등의 외부감사에 대한 법률 제10조(감사인의 선임) 및 상법 제542조의11(감사위원회)에 따라 감사위원회 설치 의무를 가진 회사로 감사위원회는 매 사업연도 개시일 이전에 해당 사업년도의 감사인을 선임하며 관련 법령을 준수하고 있습니다. 또한, 주권상장법인으로 연속하는 3개 사업연도의 감사인을 동일한 감사인으로 선임하고 있습니다. 21기 감사인은 한영회계법인으로 당기 재무제표 및 내부회계관리제도에 대해 적정 의견을 받았습니다.