Strategy

F&F그룹은 2021년 5월 1일, 존속 법인인 F&F홀딩스와 신설 법인인 F&F로 분할하여 각 사업 영역에 맞는 전문 역량을 확보하고 지배구조의 안정성을 향상시키기 위한 노력을 기울이고 있습니다. 지배구조 건전성 강화를 위해 정관, 이사회 활동 현황, 운영 규정 등 내부 규정을 홈페이지에 공개하고 사업보고서에 투명하게 공개하고 있습니다. 2022년에는 기업지배구조 헌장을 제정하여 투명하고 건전한 지배구조 확립을 위한 기반을 마련했습니다. 헌장은 이사회의 구성, 자격, 선임 및 추천, 의무 및 책임, 감사기구와 이해관계자의 권리 등을 규정하고 있습니다. 2023년에는 이사회 다양성 기준 정책을 별도로 제정하였습니다. 성별, 종교, 출신 국가, 국적 등의 다양성을 고려하여 이사회를 구성하고 있으며, 새로운 시각으로 이사회에 참여할 수 있는 인사를 이사 후보로 적극적으로 고려하고 있습니다. 특히 다양한 전문성을 갖춘 적임자로 구성하여 이사회가 특정 배경과 직업군에 편중되지 않도록 하고 있습니다. 현재 회계·재무, 금융, 법률 등의 전문가로 아울러 고르게 이사회를 구성하고 있습니다. 이사회 의결 시 이해상충 방지를 위해 내부거래 및 자기거래 통제정책을 도입하고 있습니다. 상법 등 관련 규정을 엄격하게 준수하며 이사, 지배주주 등과 회사 간 거래의 승인을 이사회 결의사항으로 정하고 있으며 기업지배구조 보고서에 공시하고 있습니다. 

구성 및 운영

F&F홀딩스
F&F홀딩스의 이사회는 회사의 최고 상설 의사결정 기구로서 주주총회로부터 위임받은 사항과 회사 경영 및 업무 집행에 대한 경영진 감독, 대표이사 선임 및 해임 권한을 갖고 있습니다. 이사회의 독립성 제고를 위해 이사회 의장과 대표이사를 분리하였으며, 2023년 5월 31일 기준 사내이사 4명과 사외이사 3명으로 이사회를 운영하고 있습니다. F&F홀딩스는 이사진의 타 직무 수를 2개 이하로 제한하고 있으며 2022년 3월 주주총회에서 사내이사로 김창수 F&F 대표이사와 김승범 상무이사를, 사외이사로 한성덕 공인회계사와 김종문 변호사를 선임하였습니다. 2022년 이사진의 회의 참석률은 100%이며 모든 이사진에게 요구되는 최소 회의 참석률은 85%입니다. 

F&F
F&F 이사회는 전문성과 경영진 견제 기능을 유지하고자 이사의 재임기간 중 임기를 보장하고 있으며 회사의 최고 상설 의사결정 기구로서 주주총회로부터 위임받은 사항과 회사 경영 및 업무 집행에 대한 경영진 감독, 대표이사 선임 및 해임 권한을 갖고 있습니다. 회사는 패션사업을 영위하는 법인의 특수성을 고려하여 30년간 패션업계에 종사한 전문성을 인정받은 김창수 대표이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다. F&F는 이사진의 타 직무 수를 2개 이하로 제한하고 있습니다. 2022년 3월 주주총회에서 배준근 사외이사를 선임하면서 2023년 5월 31일 기준 사내이사 3명과 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다. 이사회는 분야별 전문성과 경영진 견제 기능을 유지하고자 이사의 재임기간 중에는 해당 임기를 보장하고 있습니다. 2022년 이사진의 회의 참석률은 100%이며 모든 이사진에게 요구되는 최소 회의 참석률은 85%입니다.

이사회 구성 현황

위원회

F&F홀딩스와 F&F는 사외이사의 독립성 강화와 지배구조 투명성 제고를 위해 2022년 6월 30일 사외이사후보추천위원회를 설립하였습니다. 각 사의 사외이사후보추천위원회는 「상법」 제382조 및 제542조의 8에서 정하는 바에 따라 사외이사의 자격요건 및 전문성을 확인하여 후보군을 관리하며, 사외이사의 임기만료, 사임 등이 있는 경우 이사회에 사외이사 후보를 추천하고 이사회는 주주총회에 후보자 선임 안건을 상정하고 있습니다. 각 사는 법률, 회계, 재무, 경영 등 사업 분야에서 오랜 경험과 전문 지식을 보유한 인사를 사외이사로 선임함으로써 전문성을 제고하며, 사외이사가 효과적으로 직무를 수행할 수 있도록 이사회 담당 부서를 통해 제반 업무를 지원하고 있습니다. 2022년 설립된 ESG위원회는 사내이사 1인과 사외이사 2인으로 구성되어 있으며 ESG 정책 및 계획수립, 기후변화, 인권, 보건안전 등 ESG 경영을 위한 주요 안건들을 심의하고 있습니다. 

F&F홀딩스
F&F홀딩스는 정관 및 이사회 규정에 따라 이사회 산하에 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 투자심의위원회, ESG위원회를 두고 있으며, 각 위원회는 위원회별 규정에 따라 운영되고 있습니다. 위원회별 규정의 주요 내용은 매년 5월 기업지배구조 보고서에 공시하고 있습니다.

F&F
F&F는 정관 및 이사회 규정에 따라 이사회 산하에 ESG위원회, 사외이사후보추천위원회를 두고 있으며, 각 위원회는 위원회별 규정에 따라 운영되고 있습니다. 위원회별 규정의 주요 내용은 매년 5월 기업지배구조 보고서에 공시하고 있습니다.

사외이사 교육
사외이사는 대표이사에게 정보 제공을 요청할 권한이 있고, 필요시 회사의 재원으로 교육 및 외부 전문가의 조력을 구할 수 있습니다. 사외이사의 충실한 직무수행을 위해 2022년 연 2회 교육을 실시하였습니다. 3월에는 경영환경 및 사업구조에 대한 교육을 실시하였으며 박해식 사외이사가 참여하였습니다. 8월에는 ESG에 대한 이해 및 국내외 ESG 동향에 대한 교육을 실시하여 박해식, 배준근 이사가 참여하였습니다.

평가 및 보상
F&F홀딩스와 F&F는 사외이사 관련 법령에 따라 충실한 직무 수행 여부를 평가합니다. 충실성, 책임성, 독립성 등의 내부 기준에 따라 이사회 일원으로서의 역할을 잘 수행하고 있는지 파악하고 있습니다. 사외이사의 보수는 독립성 유지 목적에서 직무 평가와 연동하고 있지 않으나, 매년 주주총회 결의에 따른 이사 보수 한도 내에서 기여도 및 타사 사례 등을 종합적으로 판단하여 보상 수준을 결정하고 있습니다. 각 사는 향후 이사회에서 충분한 논의를 거쳐 사외이사의 독립성과 책임성, 위험성 등을 객관적으로 평가할 수 있는 기준을 마련해 나갈 계획입니다.

최고경영자 승계 정책
F&F홀딩스와 F&F는 각 사의 정관 및 이사회 규정에 따라 대표이사 선임을 이사회의 권한으로 정의하고 있으며, 최고경영자 승계 규정에 따라 승계 정책 수립과 운영 주체에 관한 사항을 정하고 있습니다. 양사의 최고경영자 승계에 관한 업무 주관 부서는 HR팀이며, 인사담당 임원 및 인사담당자가 최고경영자 후보군 관리와 육성, 검증 및 평가 업무를 주관합니다. 승계 절차 개시 사유가 발생하는 경우에는 대표이사에게 보고하고 이사회에 부의할 업무는 이사회 주관부서와 협의하여 진행합니다. 대표이사 유고 또는 비상시 정관 제33조에 따라 회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사의 순서로 직무를 대행할 수 있습니다. 최고경영자 후보는 사업에 관한 풍부한 지식과 경험, 탁월한 리더십을 바탕으로 회사와 주주 이익에 부합하는 방식으로 비전과 전략을 구체화할 수 있는 인사입니다. F&F홀딩스와 F&F는 최고경영자 후보군과 임원의 리더십, 비전 및 전략 제시, 리스크 관리 역량 향상을 위해 다양한 교육 프로그램을 제공하고 있습니다.

감사
F&F그룹의 내부감사기구는 경영진 및 지배주주로부터 독립적인 위치에서 감사 업무를 수행합니다. F&F홀딩스는 2022년 3월 25일 주주총회 결의로 감사위원회를 설치하였습니다. 감사위원회는 상법 및 당사 정관에 따라 3인의 감사위원으로 구성되어 있으며, 전원 사외이사 체제로 운영되고 있습니다. 감사위원 중 1인은 회계 또는 재무 전문가로 선임하였습니다. 감사위원회 소속 위원은 사외이사로 선임된 인원으로서 사외이사 보상 정책을 동일하게 적용하고 있습니다. F&F는 주주총회 결의에 의해 선임된 상근감사 1인이 정기·수시·일상 감사 업무를 수행하고 있습니다. 상근감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련한 장부 및 서류 제출을 회사에 요구할 수 있습니다. 또한 필요할 경우 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며, 경영정보에 접근할 수 있습니다. F&F그룹은 독립된 외부감사인의 정기적인 감사를 통해 회계정보의 객관성과 신뢰성, 투명성을 확보하고 있으며, 외부감사인은 주주총회에 제출된 감사보고서에 대한 주주의 질의에 응답하기 위해 주주총회에 참석하고 있습니다. F&F홀딩스는 2020 사업연도부터 2022 사업연도까지 한영회계법인을 외부감사인으로 지정받았으며, 감사선임위원회 결의를 거쳐 최종 선임하였습니다. F&F는 2021년 5월 분할신설된 법인으로서 약식 감사선임위원회를 개최하고 한영회계법인을 당사의 제1기 외부감사인으로 선임하였습니다. 2022 회계연도 외부감사인 역시 전기와 동일한 한영회계법인으로 재선임하였습니다.

주주 권리 강화